公司治理 - 董事會

公司治理

董事會

HTC董事會由股東選舉，主要目的在監督管理，及確保股東的長期利益，並承諾具體關懷眾多利害關係人，包括員工、客戶、供應商、政府及社會大眾等權益，善盡治理責任。
HTC董事會共有6名董事，除了主要學經歷外，董事會提名考量也不會因性別、種族、國籍而有所區別，以促進董事會多元性，其中2名為獨立董事、2名監察人，董監事成員中包含1名女性董事。主要負責訂定及監督HTC的營運目標以及長期營運策略，建立內部財務會計查核制度、評估經營風險，及提出減緩風險的策略等任務。

獨立董事

我們認為，良好的公司治理是企業獲得長期資金從事投資與成長的根本。而良好的公司治理，必須增加獨立觀點，才能獲得社會大眾及股東的信任。對此，我們在2016年度董監事屆期改選時，依證交法規定選任獨立董事二名，以持續健全公司治理，強化董事的獨立性與功能及提升董事會運作效能。

薪酬委員會

HTC董事會下設置薪酬委員會，由一名董事及二位獨立專業人士組成，主要職責在協助董事會督導公司薪資酬勞制度，以專業客觀的角色，訂定HTC董事、監察人及經理人年度及長期的績效目標與薪資報酬的政策、制度、標準與結構並定期評估HTC董事、監察人及經理人的績效目標達成情形，以訂定其個別薪資報酬的內容及數額。
薪酬委員會定期搜集業界薪酬變動的訊息，並據此規劃訂定執行長、高階主管，及員工的薪資政策，並負責每年度執行長、董事會各成員及監察人的年度績效考核。

審計委員會

HTC審計委員會目前設置中, 在完成設置之前, 由監察人會議代為執行部份審計委員會之職能，定期每季召開監察人會議針對財務、法務及內部稽核等重要事項向監察人報告，其中並就財務報表各項備抵、準備科目提列基礎原則及允當性與監察人及簽證會計師共同審核，以提升本公司財務報表之允當性表達。

監察人

HTC設有適當席次的監察人，監察人會議每季定期召開，針對財務、法務及內部稽核等重要事項向監察人報告，其中就風險控管、關係人交易、會計政策變動、重大智慧財產權訴訟風險評估、財務報表各項備抵、準備科目提列基礎原則及允當性等，與監察人及簽證會計師共同審核，以提升HTC財務報表之允當表達。

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